Ну що я можу сказати? В нас загалом ухвалили майже найжорсткіший варіант рекомендацій FATF, хоча могло бути гірше. Так, дідусів/бабусь та онуків таки могли й включити, тобто це не жарт.

Тільки от питання в тому, що в нас проблема – запроваджують практики розвинутих країн в момент, коли не працюють важливі інституції. В нас не працюють ніде ризик-орієнтовані підходи. Тому тут ще пахати й пахати...

Бо зараз ти PEP, то кілька днів на відкриття рахунків, купа перевірок in between, зупинки карток – це те, про що вже писали чинні PEP.

Якщо не виправити фінмоніторинг і справді не впровадити ризик-орієнтований підхід, то багато осіб ще більше думатимуть, чи йти у владу, бо в когось з близької родини вже є бізнес і там додаткових перевірок з боку фінмоніторингу точно не хочуть.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
peppep