Пророросійський краудфандинг у крипті. Біржі виловлюють нових кіберзлочинців

Команда з розслідувань найбільшої криптобіржі Binance виявила, що з початком вторгнення Росії в Україну, групи людей, які підтримують російських військових, зібрали у криптовалюті суму, що перевищує 4 мільйони доларів. Згідно з аналізом компаній з блокчейн-аналітики Chainalysis, Elliptic і TRM Labs, а також Binance, одержувачами фінансування є воєнізовані групи, які постачають боєприпаси та спорядження, а також військові підрядники та виробники зброї.

Цей потік коштів, що часто спрямовується групам, які перебувають під міжнародними санкціями, не слабшає і навіть має тенденцію до збільшення. Однак незважаючи на можливість відстежувати ці кошти, заморозити або заблокувати їх вкрай непросто – в першу чергу через діяльність нерегульованих або підсанкційних криптовалютних бірж, що не запровадили процедури KYC та AML, які передбачають надання ідентифікаційної інформації (більшість із них розташовані в Росії).

Найбільшим хабом зі збору коштів стала проросійська група, відома як MOO Veche. Пожертви організації сягнули 1,7 мільйона доларів. Binance виявила й інші організації, які збирають гроші за допомогою краудфандингу криптовалюти в Telegram – наприклад, проросійські націоналістичні групи "Врятувати Донбас" та REAR, а також російського виробника зброї Лобаєва, який безпосередньо збирав пожертви на платформі. Ще одна націоналістична група, відома як Romanov Light зібрала 330 000 доларів на додаткове обладнання для зброї, ліхтарики та бронепластини для російських спецпризначенців.