Команда з розслідувань найбільшої криптобіржі Binance виявила, що з початком вторгнення Росії в Україну, групи людей, які підтримують російських військових, зібрали у криптовалюті суму, що перевищує 4 мільйони доларів. Згідно з аналізом компаній з блокчейн-аналітики Chainalysis, Elliptic і TRM Labs, а також Binance, одержувачами фінансування є воєнізовані групи, які постачають боєприпаси та спорядження, а також військові підрядники та виробники зброї.

Цей потік коштів, що часто спрямовується групам, які перебувають під міжнародними санкціями, не слабшає і навіть має тенденцію до збільшення. Однак незважаючи на можливість відстежувати ці кошти, заморозити або заблокувати їх вкрай непросто – в першу чергу через діяльність нерегульованих або підсанкційних криптовалютних бірж, що не запровадили процедури KYC та AML, які передбачають надання ідентифікаційної інформації (більшість із них розташовані в Росії).

Найбільшим хабом зі збору коштів стала проросійська група, відома як MOO Veche. Пожертви організації сягнули 1,7 мільйона доларів. Binance виявила й інші організації, які збирають гроші за допомогою краудфандингу криптовалюти в Telegram – наприклад, проросійські націоналістичні групи "Врятувати Донбас" та REAR, а також російського виробника зброї Лобаєва, який безпосередньо збирав пожертви на платформі. Ще одна націоналістична група, відома як Romanov Light зібрала 330 000 доларів на додаткове обладнання для зброї, ліхтарики та бронепластини для російських спецпризначенців. 

Binancе – це найбільша криптовалютна біржа. Вона опрацьовує колосальну кількість криптовалютних транзакцій між користувачами. Транзакції, пов'язані з імовірною нелегальною активністю і, як наслідок, заблоковані, обчислюються тисячами. Крім власних ресурсів виявлення підозрілих транзакцій Binance, серед інших, користується послугами Elliptic Ltd., Сhainalysis, TRM Labs. А для моніторингу фіатних транзакцій компанія розгортає нові інструменти моніторингу з використанням міжнародних фінансових баз даних. 

Українські правоохоронці теж мають досвід у розслідуванні нелегальної діяльності з використанням криптовалют. Нещодавно у межах Глобальної програми навчання співробітників правоохоронних органів, яку створили у Binance, щоб допомогти правоохоронним органам та прокурорам в усьому світі виявляти фінансові та кіберзлочини, Binance провела тренінги для СБУ, APMA та Кіберполіції України.

Водночас питання легалізації криптовалюти в Україні досі відкрите. Натомість регулювання законом дозволило б ефективніше боротися не лише з нелегальною активністю, а й захистити кожного користувача від будь-яких проблем із цифровими активами. Адже кількість власників криптовалюти серед українців постійно зростає. Нині це понад шість мільйонів осіб, а минулого року Україна посіла третє місце у рейтингу прийняття криптовалют серед населення в усьому світі. 

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
війнакіберзлочинністькриптовалюта