Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок

Правоохоронці активізували перевірку бізнесу на зловживання у реалізації державних програм, нецільове використання коштів, розтрати при виконанні підрядних робіт, махінації у тендерних закупівлях тощо. У фокусі – останні 2-3 роки роботи. Підставами для додаткової уваги може бути і наявність економічного зв’язку з Росією, належність бенефіціарів або менеджерів компанії-контрагента до суб’єктів країни-агресора. 

Підготуватись до контактів із представниками закону краще завчасно, аби запобігти блокуванню господарської діяльності. Діють вони зазвичай шаблонно. Спершу розсилають запити про надання первинних документів щодо взаємодії з окремими підприємствами, роботи у конкретній галузі, проведення тендерів або проведення робіт з використанням державних коштів, виконання цільових програм. 

Якщо їх ігнорувати, наступними діями правоохоронців можуть бути виїмки або обшуки.  Якщо ж уже кримінальне розслідування розпочато, то після проведення обшуків є виклики на допити співробітників підприємства. Цей етап є не менш важливим, оскільки ті покази, які можуть надати працівники, незалежно від посади (від керівника до водія), є основою подальших дій слідства.