11 фактів про Pandora Papers. Як 600 журналістів знову перевернули світ

3 жовтня більше як пів тисячі журналістів-розслідувачів з 117 країн світу опублікували дані про приховані активи й операції безлічі світових лідерів, політиків, мільярдерів, артистів і мафіозі. У матеріалі фігурує і президент Володимир Зеленський, який потрапив туди завдяки участі в проєкті українських журналістів. Розслідувачі вважають, що найбільший в історії витік конфіденційних даних з офшорних зон відкриває ящик Пандори, тому проєкт отримав назву Pandora Papers. У 2016 році журналісти вже "перевертали світ" з проектом Panama Papers. І повторили це знову – в ще більш масштабному обсязі. LIGA.net розповідає про Pandora Papers в 11 фактах.

Читайте нас у Telegram: перевірені факти, тільки важливе

1. 600 ЖУРНАЛІСТІВ, 12 МЛН "ВИТЕКЛИХ" ФАЙЛІВ І 2,6 ТБ ДАНИХ. Над проєктом працювали два роки. За цей час понад 600 журналістів з 117 країн світу переглянули майже 12 млн конфіденційних файлів (2,6 тб даних), які потрапили до них у руки через витік з 14 офшорних фірм-реєстраторів. Вони створюють підставні компанії для клієнтів, які хочуть зберегти фінактивність у тіні. Файли Пандори – найбільший витік з офшорних зон в історії. Оскільки журналісти вважають, що їхнє розслідування відкриває ящик Пандори, проєкт отримав назву Pandora Papers.

"Джерело витоку не розголошується. Як дані потрапили (до нас. – Ред.) – ми не говоримо. Ми говоримо – це дані офшорних реєстраторів", – розповідає LIGA.net головний автор нинішнього розслідування в Україні Олена Логінова.

2. У РОЗСЛІДУВАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ НАМАГАЛИСЯ ПЕРЕШКОДИТИ. Проєкт очолювали Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центр з дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP). До роботи долучилися українські журналісти з Слідство.Інфо. Журналісти видання, що є партнером OCCRP, раніше працювали і над іншими проєктами – Panama Papers, Paradise Papers тощо.

Pandora Papers розкриває секрети паралельної економіки, створеної міжнародними банками, аудиторами та юристами.

Логінова каже, що над створенням фільму "Офшор 95" працювала велика кількість людей. Під час розслідування їй ніхто не заважав, оскільки про нього ніхто не знав: "Ми працювали конфіденційно, обмінювалися інформацією. З історією про Зеленського допомагали люди з The Guardian і BBC, які дивилися на нерухомість "кварталівців" у Лондоні і діставали дані про власників" .

Водночас показ фільму намагалися зірвати за кілька годин до прем'єри. Логінова називає цю ситуацію "дивною". За її словами, все було оплачено і обумовлено заздалегідь: "Тому, коли писали, що немає світла і ремонт – це було дуже дивно... Як можна зупинити показ в наш час? Усі знають, що є YouTube і що розслідування все одно вийде".

3. ПІД УДАР ПОТРАПИЛИ ПОНАД 30 СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ І 300 ЧИНОВНИКІВ. У Росії найближче оточення президента Володимира Путіна відзначилося наявністю офшорних компаній і дорогої нерухомості. Наприклад, там фігурує Світлана Кривоногих, з якою Путін нібито колись мав романтичні стосунки – у неї "знайшли" офшорну компанію, квартиру в Монако за 3,6 млн євро і нерухомість у Росії на $100 млн. А іміджмейкер Путіна Костянтин Ернст завдяки офшорам став секретним партнером в угоді з купівлі "39 цінних кінотеатрів радянської епохи в Москві". Оборудку фінансував банк ВТБ, який пов'язують з Путіним.

Журналісти також заявили про причетність до офшорів друга дитинства Путіна – покійного Петра Колбіна; доньки віцепрем'єра Марата Хуснулліна – Аліни Хуснулліної; зятя міністра закордонних справи Сергія Лаврова – Олександра Винокурова; сина першого заступника керівника адміністрації Путіна Сергія Кирієнка – Володимира Кирієнка; батька президента "Газенергостроя" Сергія Черніна – Якова Черніна та інших. За даними журналістів, громадяни РФ стоять приблизно за 14% з понад 27 000 компаній, чиї дані про власність розкрилися через витік. Щонайменше 46 російських олігархів використовували офшори.

Сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва через 84 офшорні компанії володіла лондонською нерухомістю на $694 млн. У офшори залучалися і діти президента – свої перші компанії вони заснували, навчаючись у школі та університеті. 2015 року вони розпродали частину нерухомості та закрили безліч компаній. Але у них залишилася лондонська нерухомість на $191 млн, яку тесть президента Аріф Пашаєв оформив на траст, зареєстрований на острові Мен.

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш через офшорні компанії переказав $22 млн на купівлю розкішного маєтку на Французькій Рив'єрі в 2009 році, зберігши своє володіння в таємниці. Журналісти стверджують, що неофіційна дружина експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Асель Курманбаева отримала $30 млн і пакет акцій офшорних компаній. Міністр фінансів Сербії і ексмер Белграда Сініша Малі володіє 24 квартирами на узбережжі Чорного моря в Болгарії вартістю $6,1 млн, що вдалося довести завдяки Pandora Papers. Його річна зарплата не перевищувала 34 000 євро.

Також під удар потрапив президент Кіпру – він заснував юрфірму, яку звинувачують у приховуванні активів російського мільярдера. Президент Кенії Ухуру Кеньята накопичив понад $30 млн на офшорах, включно з нерухомістю в Лондоні. Один з пакистанських міністрів Муніса Елахі хотів створити траст у Сінгапурі для інвестування прибутку від земельної угоди, але відмовився, коли у фірмі зібралися повідомити подробиці в податкові органи країни.

4. ФІГУРУЄ ШАКІРА, ХУЛІО ІГЛЕСІАС ТА ІТАЛІЙСЬКІ МАФІОЗІ. У Pandora Papers фігурує суперзірка крикету з Індії Сачін Тендулкар, примадонна попмузики Шакіра, супермодель Клаудія Шиффер і навіть італійський мафіозі Раффаеле Амато, пов'язаний з десятком вбивств. Амато зареєстрував у Великій Британії підставну фірму, яку використовував для купівлі землі в Іспанії, щоб створити злочинне угрупування. Зараз він відбуває 20-річний термін.

У Тендулкара кажуть, що його вкладення законні і про них було заявлено податковій. Приблизно так само виправдовуються і у Шакіри – співачка заявляла про свої компанії. А представники Шиффер сказали, що супермодель справно сплачує податки у Великій Британії. В іспанського співака Хуліо Іглесіаса знайшлося 20 офшорних компаній, що використовувалися для придбання розкішної нерухомості в Майамі та літака.

5. ЗЕЛЕНСЬКИЙ – ОДИН ІЗ ФІГУРАНТІВ, А УКРАЇНА – НА ПЕРШОМУ МІСЦІ. Нещодавно Зеленський сказав, що Україна – "перша в цифровізації і будівництві доріг". Він повторив це твердження і під час пресконференції в Трускавці. У разі з кількістю політиків, причетних до Pandora Papers, Україна теж перша. Загалом у розслідуванні фігурують 336 політиків з різних країн світу. Але найбільше, 38 політичних діячів, – з України.

Наприклад, там є глава Мінкульту Олександр Ткаченко. Журналісти заявляють, що менеджери компаній Ігоря Коломойського нібито намагалися захопити контрольний пакет акцій Одеської кіностудії завдяки офшорним фірмам.

Також згадується, що офшорна мережа 95 Кварталу могла отримувати від компаній Коломойського мільйони через кіпрську філію ПриватБанку. Саме через нього, за версією правоохоронців, олігарх нібито відмивав гроші з банку (офшори Зеленського, як стверджують журналісти, могли бути частиною відмивання "брудних грошей"). За даними журналістів, офшорні компанії Коломойського могли перерахувати офшорам оточення Зеленського понад $40 млн. Частина грошей, можливо, пішла на придбання елітної нерухомості в Лондоні.

Перед виборами в 2019-му Зеленський, як стверджують журналісти, передав свої 25% акцій в офшорній компанії Maltex Multicapital близькому другу – його першому помічникові Сергію Шефіру. І тоді майбутній президент, за даними розслідувачів, мав намір продовжувати отримувати дивіденди. Чи отримував він їх, невідомо. Якщо так, то це – злочин, оскільки отримувати дивіденди не будучи акціонером незаконно, пояснює Логінова.

Логінова розповідає, що відправляла Зеленському запитання. Але коментарів так і не отримала: "Я ніколи в житті не відправляла такі великі запитання, вони були розписані на три сторінки. Коли все це не коментували, я думала, що може вони до нього не доходять, на якомусь рівні зупиняються. Може президент такий зайнятий".

"Якщо люди вибирають мовчання, значить точно щось не так", – каже журналістка.

6. У ЗЕЛЕНСЬКОГО ГОВОРЯТЬ: "ЧОГОСЬ КОМПРОМЕТУЮЧОГО НЕМАЄ". У коментарі LIGA.net радник глави ОП Михайло Подоляк назвав "надзвичайно важливим" те, що розслідування охоплює період "до президентства Зеленського, що підтверджує виконання ним антикорупційних норм".

Сам спосіб ведення бізнесу Зеленським він пояснює так: "Бізнес-практики в Україні 2000-х і першої половини 2010-х років вимагали юридичних інструментів для захисту власності від агресивних дій тодішньої держави. 95 Квартал завжди був і залишається прозорим бізнесом, функціонування якого не може викликати юридичних претензій. Цей бізнес ніколи не мав ані найменшого стосунку до держфінансів. Захищати цей бізнес в умовах тодішньої влади Януковича та інших корумпованих діячів було цілком зрозумілим завданням".

Він нагадав, що за Зеленського була вручена підозра ексменеджерам ПриватБанку, а також ухвалені банківське, антіофшорне та податкове законодавство.

"Практично вся інформація (з нинішнього розслідування. – Ред.) вже використовувалася опонентами Зеленського під час кампанії 2019 року. Ні тоді, ні тим більше зараз в ній немає нічого компрометуючого", – резюмував Подоляк. 

З ним не згодна Логінова: "Зв'язки з олігархом і цією аферою – це "нічого важливого"? А ця історія з дивідендами. Якщо він їх дійсно отримував, то це незаконно... Якби вони сказали, що ви документ неправильно витлумачили, та насправді гроші не були перераховані і ніколи не будуть перераховані, то жодних запитань. Але зараз запитання залишається відкритим, чи отримувала фірма Зеленських ці дивіденди".

7. ОФШОРИ – НЕ ЗЛОЧИН. Переміщення грошей в офшорні зони не є незаконним само по собі, уточнюють в The Guardian, що брали участь в розслідуванні. Не всі фігуранти Pandora Papers – підозрювані. Але тут є не тільки правовий бік питання, а й морально-етичний.

Проєкт проливає світло на таємні офшорні угоди і власність в надії привести до громадських дебатів над темою роботи офшорної індустрії, а також проінформувати громадян різних країн про політиків, передвиборчі обіцянки яких розходяться з реальними діями.

8. БІЛЬШІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ОФШОРІВ – НА ВІРГІНСЬКИХ ОСТРОВАХ. З політиками пов'язані 956 офшорних компаній. Понад дві третини з них – створені на британських Віргінських островах, "ключовому гвинтику всієї офшорної системи". Саме там фірми для приховування активів або ухилення від сплати податків на батьківщині створювали політики з Йорданії, Лівану, Великої Британії, Бразилії, Туреччини та інших країн. Також офшорні зони присутні у Панамі, Монако, Швейцарії та на Кайманових островах.

Найбільше число офшорних компаній, 3936, пов'язані з громадянами Великої Британії.

9. У ОФШОРАХ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ДО $32 ТРЛН, ПРО НИХ МАЛО ЩО ВІДОМО. За даними Паризької організації економічної співпраці та розвитку, в офшорах зберігаються не менше $11,3 трлн. А у BBC стверджують, що це число може досягати і $32 трлн. Через складність і секретність офшорної системи неможливо дізнатися, яка частина цих грошей пов'язана з ухиленням від сплати податків та інших злочинів, а яка – кошти, що надходять з законних джерел і про які поінформували відповідні органи. Однак достеменно відомо, що використання офшорних зон щороку обходиться урядам усього світу в $600 млрд втрачених податків.

10. ШВЕЙЦАРІЯ – ГАВАНЬ ПІРАТІВ. Починаючи з 1930 років, Швейцарія є центром фінансових таємниць.

Увагу на Швейцарію звернули 2008 року. США виявили, що найбільший банк країни UBS допоміг майже 52 000 американців сховати мільярди, які не були оподатковані. Потім у 2016 році швейцарські консультанти також засвітилися в розслідуванні про панамські офшори.

За даними ICIJ, юристи та нотаріуси зі Швейцарії використовували проблеми в законодавстві країни, щоб допомогти багатим і впливовим людям приховати свої гроші від податкової. З 2005-го до 2016 року принаймні 26 швейцарських фірм, які фігурують в Pandora Papers, надавали послуги клієнтам, чиї офшорні компанії пізніше з'являлися в справах про фінансові злочини. Витік файлів показує, що одна з найстаріших фірм Швейцарії, Fidinam Group, працювала з панамської юрфірмою над створенням понад 7000 підставних компаній для клієнтів, зокрема для 13 осіб, залучених до масового корупційного скандалу Operation Car Wash.

11. МОЖЛИВО, ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК. Логінова каже, що інформація щодо Pandora Papers, можливо, ще з'являтиметься: "Там було дуже багато українців. Це ще не опубліковано. Я думаю там ще є над ким працювати і, можливо, це буде опубліковано".

Щодо Зеленського, то Логінова сказала, що все основне було опубліковано. "Якщо тільки включаться в якусь комунікацію, то ми будемо відповідати і, може, щось нове з'явиться. Якщо буде розвиток, а так – щодо Зеленського все", – резюмувала журналістка.

Читайте також: Слідство.Інфо показало розслідування "Офшор 95" про Зеленського, Квартал і Коломойського: відео