Госфинмониторинг
Госфинмониторинг назвал сумму, которую украинцы пытались отмыть в 2024 году
В Украине выявили сомнительных операций на более чем 53 млрд грн в этом году
Украина запретила россиянам занимать руководящие должности в банках и финкомпаниях
Госфинмониторинг заблокировал около 700 млн грн средств коллаборантов и предателей
В Украине пытались отмыть 76 млрд грн в 2020 году – Госфинмониторинг
Госфинмониторинг выявила операций по отмыванию денег на 60 млрд грн с начала года
Госфинмониторинг выявил сомнительных операций на 347 млрд грн
Лана Голян
Комплаенсу быть. Что делать бизнесу?
Как увеличение мирового контроля за перетоком капитала бьет по украинским компаниям
Госфинмониторинг насчитал подозрительных операций на 300 млрд грн
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 млрд грн
Госфинмониторинг обнаружил сомнительные операции на 60 млрд грн
Александра Некращук
Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
НБУ потребовал от банков ужесточить контроль за операциями клиентов и показать источник происхождения средств. Кого затронут новации?
