Ну что я могу сказать? У нас в общем-то приняли почти самый жесткий вариант рекомендаций FATF, хотя могло быть хуже. Да, дедушек/бабушек и внуков таки могли и включить, то есть это не шутка.

Только вот вопрос в том, что у нас проблема – внедряют практики развитых стран в момент, когда не работают важные институты. У нас нигде не работают риск-ориентированные подходы. Поэтому здесь еще пахать и пахать...

Поскольку сейчас ты PEP, то несколько дней на открытие счетов, куча проверок in between, остановки карточек – это то, о чем уже писали действующие PEP.

Если не исправить финмониторинг и действительно не внедрить риск-ориентированный подход, то многие будут еще больше думать, идти ли во власть, потому что у кого-то из близких членов семьи уже есть бизнес и там дополнительных проверок со стороны финмониторинга точно не хотят.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
peppep