Правоохранители активизировали проверку бизнеса на злоупотребление в реализации государственных программ, нецелевое использование средств, растраты при выполнении подрядных работ, махинации в тендерных закупках. В фокусе – последние 2-3 года работы. Основанием для дополнительного внимания может быть и наличие экономической связи с Россией, принадлежность бенефициаров или менеджеров компании-контрагента к субъектам страны-агрессора.

Подготовиться к контактам с представителями закона лучше заранее, чтобы предотвратить блокирование хозяйственной деятельности. Действуют они обычно шаблонно. Сначала рассылают запросы о предоставлении первичных документов по взаимодействию с отдельными предприятиями, работе в конкретной отрасли, проведению тендеров или проведению работ с использованием государственных средств, выполнению целевых программ.

Если их игнорировать, следующими действиями стражей порядка могут быть выемки или обыски. Если уже уголовное расследование начато, то после проведения обысков есть вызовы на допросы сотрудников предприятия. Этот этап не менее важен, поскольку показания, которые могут предоставить работники, независимо от должности (от руководителя до водителя), являются основой дальнейших действий следствия. 

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
проверки бизнеса